V E D T Æ G T E R
F O R
S K E L H Ø J P L A N T A G E A P S
1. NAVN
1.1. Selskabets navn er
Skelhøj Plantage ApS
2. FORMÅL
2.1. Selskabets formål er at drive de af selskabet tilhørende plantager og eventuelt erhverve
andre arealer til beplantning.
3. KAPITAL
3.1. Selskabskapitalen udgør 300.000 kr., fordelt i kapitalandele á 1.250 kr.
3.2. Kapitalandelene skal lyde på navn og skal noteres i selskabets ejerbog.
3.3. Kapitalandelene er ikke omsætningspapirer.
3.4. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
Side
2
4. EJERBOG
4.1. Der oprettes en ejerbog over samtlige kapitalejere.
4.2. Underretning om ejerskifte eller pantsætning indføres i ejerbogen med oplysning om den
nye kapitalejers eller panthavers navn og adresse samt kapitalandelens størrelse og for
virksomheders vedkommende navn, CVR-nr. og hjemsted. Meddelelse fra kapitalejeren
eller panthaver skal være modtaget i selskabet senest 2 uger efter at ejerskifte eller
pantsætning er sket.
4.3. Selskabet skal på forlangende af en kapitalejer eller en panthaver udstede bevis for indførelsen
i ejerbogen.
4.4. Ejerbogen føres af bestyrelsen på vegne selskabet.
4.5. Ejerbogen skal være tilgængelig for enhver kapitalejer.
5. EJERBEVISER
5.1. Der er udstedt ejerbeviser.
5.2. Ejerbeviserne skal lyde på navn og kan ikke overdrages til ihændehaveren. Enhver transport
af ejerbeviser skal noteres i selskabets ejerbog.
5.3. Bortkomne ejerbeviser kan mortificeres uden dom efter de for ikke omsætningspapirer til
enhver tid gældende lovregler. Mortifikation af et ejerbevis sker for kapitalejerens regning,
ligesom eventuel udstedelse af nyt ejerbevis efter stedfunden mortifikation sker for
kapitalejerens regning.
6. OVERGANG AF KAPITALANDELE
6.1. I kapitalandelenes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:
6.1.1. Ingen overgang af kapitalandele kan finde sted uden forudgående samtykke fra bestyrelsen,
hvad enten overgangen sker til eje eller til sikkerhed. Er samtykke ikke givet senest
4 uger fra anmodningen modtages, anses samtykke for givet.
6.1.2. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist.
7. GENERALFORSAMLINGER
7.1. Den ordinære generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport
kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets
afslutning.
Side
3
7.2. Alle generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted eller i Ikast-Brande kommune.
7.3. Generalforsamlinger indkaldes skriftligt ved brev eller e-mail med angivelse af dagsordenen
for generalforsamlingen og med angivelse af det væsentligste indhold af forslag,
hvortil der kræves særlig majoritet. Indkaldelsen sker med et varsel af mindst 2 og højst
4 uger.
7.4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med eventuel ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
6. Eventuel ændring af beslutning om revision af selskabets kommende årsrapporter,
hvis selskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter Årsregnskabsloven eller
anden lovgivning.
7. Eventuelt valg af revisor.
8. Eventuelt.
7.5. Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen,
såfremt kapitalejeren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen senest 1 måned
efter regnskabsårets udløb.
7.6. Kapitalejere kan alene stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug
for generalforsamlingen, såfremt sådanne spørgsmål er det centrale ledelsesorgan i
hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
7.7. Generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed valgt
dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om fremgangsmåden og stemmeafgivningen
under generalforsamlingen.
7.8. Enhver kapitalejer er berettiget til at møde ved en skriftligt befuldmægtiget person.
7.9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen, den generalforsamlingsvalgte
revisor eller en anpartshaver forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling til behandling
af et bestemt skal indkaldes senest 2 uger efter, at der er forlangt ekstraordinær
generalforsamling.
Side
4
8. BESLUTNING OG STEMMERET
8.1. Kapitalejere med 1-3 kapitalandele á hver 1.250 kr. har én stemme, mens kapitalejere
med 4-6 kapitalandele á hver 1.250 kr. har to stemmer, og kapitalejere med 7 eller flere
kapitalandele á hver 1.250 kr. har tre stemmer.
8.2. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre
Selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet.
8.3. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
8.4. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning
kræves, at mindst 2/3-dele af den stemmeberettigede selskabskapital er repræsenteret
på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages af mindst 2/3-dele af såvel de afgivne
stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital.
Er 2/3-dele af den stemmeberettigede selskabskapital ikke repræsenteret på generalforsamlingen,
men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3-dele såvel af de afgivne stemmer
som af den repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital, indkalder bestyrelsen
inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3-
dele af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede selskabskapitals størrelse.
8.5. Herudover gælder de særlige regler i Selskabslovens § 107.
9. LEDELSE
9.1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således
at der hvert andet år skiftevis afgår 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg
kan finde sted.
9.2. Generalforsamlingen vælger desuden for 2 år ad gangen 2 bestyrelsessuppleanter, således
at der hvert år afgår 1 bestyrelsessuppleant.
9.3. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-3 medlemmer til ledelse af den daglige
virksomhed.
9.4. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Den er beslutningsdygtig, når over halvdelen af
samtlige medlemmer er repræsenteret, og alle medlemmer er indkaldt med passende
varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende.
9.5. Bestyrelsen har ret til at pantsætte, bortforpagte, udleje eller på anden lignende måde
disponere over selskabets faste ejendom og indgår de herom fornødne kontrakter. I den
forbindelse finder de almindelige tegningsregler i pkt. 10 anvendelse.
Side
5
10. TEGNINGSREGEL
10.1. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med 2 medlemmer
af bestyrelsen.
11. EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE
11.1. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte
i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom i Selskabsloven.
12. REGNSKABSÅR
Selskabets regnskabsår løber fra den 01.01 til den 31.12.